接下来,莫萨克给李睿介绍了他们的方案。
“首先是在镁国特拉华州开设一间有限责任公司,持有需要隐匿的这部分资产。”莫萨克侃侃而谈。
按照特拉华州的法律,任何人,不管这个人是哪一国的,此时身在地球上的何处,只要非常少的资料就可以在那里开设公司,而且只要公司没有在特拉华州境内开展生意,就不需要申报公司活动的任何资讯,或者透露公司的所有人是谁。
此外,这间公司的股东只要挂名就可以,董事股东和高级职员可以是同一个人,股东可以是人,可以是一间公司,还可以是法人团体。
公司的注册手续简单到令人发指,注册流程只需要半天就能搞定,绝大部分流程都可以在网上申报办理。
这种模式意味着外国人在特拉华注册的公司可以最大限度的隐匿自己的商业行为,过去这些年来,特拉华每年都会设立超过十万间有限责任公司
莫萨克继续道“你可以先挑选一个喜欢的名字,由我们来为你注册成立公司,也可以从我们目前持有的几百个公司当中购买一个。无论是注册还是购买,每家公司包括账册和记录在内的费用是1250镁元。”
“成立公司之后,你需要再挑一个基金会,在法律名义上持有这间公司。我们同样拥有几百个基金会供你选择,这些基金会是由我们事务所的两位员工持有的,真正的持有人可以躲在他们的背后,不需要承担任何风险。一间基金会的价格是3950镁元。”
“接下来,我们会请镁国本土的合作律师来引导整个资产购买和转移过程,这位律师按收购资产价值的比例来收费。”
“基金会的持有人会签署一份法律文件给你,声明他们身为基金会的控股股东,授权你来收购资产,整个过程不会被税务部门监管到,我们帮助了很多富有的家族用这种方式来传承财富,以免这个腐败国家拿走他们辛辛苦苦赚到的钱,而法律对此无可奈何。”莫萨克说到最后,颇有一些洋洋得意。
李睿点点头,对于莫萨克的这套方案表示赞同,但又提出了一个比较敏感的问题“资金转移上,有没有什么可靠的途径”
莫萨克笑道“说到这方面,恰好也是我们的优势所在,早在上个世纪八十年代末期,我们就和瑞士的一些银行达成了非常深度的合作,你也应该知道,瑞士那些银行家,他们非常懂得保守秘密。”
那可不一定,李睿腹诽。
截止到目前为止,莫萨克说的还算是一个事实,但谁也料想不到,几年后瑞士就把自己花费几百年时间辛辛苦苦积攒下来的信誉给毁掉了。
不过至少目前来看,瑞士还是一个可靠的选择。
“你们的合作伙伴是”李睿问。
莫萨克道“惠丰。”
李瑞点头表示明白了。
惠丰正是那种把盈利放在第一位,而对于客户的筛选持极为松散态度的银行,他们才不管客户是一位彬彬有礼的绅士还是一个恶贯满盈的杀人犯,他们不在乎客户的钱来自于正当合法的经营还是烧杀抢掠,只要能够给他们带来大笔的利益,他们就愿意为客户各种帮助以及保守秘密。
“我们和惠丰合作多年,他们也会向我们采购公司,最多的一次,采购了八十家。”莫萨克为了揽这笔大生意,甚至不惜透露一些商业机密,以此来证明自家律所的实力。
莫萨克继续道“关于资金转移的一切,都可以交给我们另外一个合作伙伴,卢森堡的萨弗拉控股公司来操作,这家公司在瑞士经营一家私人银行,拥有三万名和你一样的高净值客户,当中不乏菲洲的